公告日期：2026-04-22

三博脑科医院管理集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张雅萍）

各位股东及股东代表：

本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张雅萍，女，1970 年 11 月出生，民商法学博士，教授。1993 年至 1997
年，任黑龙江省哈尔滨市动力区卫生防疫站医师；1997 年至 2000 年，任共青团哈尔滨市动力区委员会宣传部长；2003 年至 2013 年，任哈尔滨商业大学法学院教师、副教授；2013 年至 2020 年，任广东金融学院法学院法学系主任、教授；2020 年至 2022 年，任广东金融学院法学院副院长、教授；2022 年至今，任广东金融学院法学院院长、教授；2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东会，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席 实际出 通讯出 缺席 是否连续两次 任职期间 出席次
姓名 次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席会 召开次数 数

议

张雅 6 6 6 0 否 3 3

萍

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，会议的召集、召开
均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事 会审议的每项议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权，根据独立客观公正的 原则对各项议案进行投票。其中，全部投赞成票，无提出异议的事项，没有反对、 弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员，2025 年度召集、主持和参加公司董事会专门委员会具体情况如下：

1.董事会薪酬与考核委员会

序号 会议届次 会议日期 会议议案/议题

1 第三届董事会薪酬与考 2025 年 4 月 15 日 1、《董事会薪酬与考核委员会
核委员会第三次会议 2024 年度履职情况报告》

1、《关于修订<董事会薪酬与
考核委员会工作细则>的议
2 第三届董事会薪酬与考 2025 年 8 月 20 日 案》

核委员会第四次会议 2、《关于制定<董事及高级管
理人员薪酬管理制度>的议
案》

3 第三届董事会薪酬与考 2025 年 12 月 29 日 1《. 关于修订<董事及高级管理
核委员会第五次会议 人员薪酬管理制度>的议案》

2.董事会提名委员会

序号 会议届次 会议日期 会议议案/议题

1 第三届董事会提名委员 2025 年 2 月 28 日 1、《关于变更总经理的议案》
会第二次会议

2 第三届董事会提名委员 2025 年 8 月 20 日 1、《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。