公告日期：2026-04-22

三博脑科医院管理集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（JIANGNAN CAI（蔡江南））

各位股东及股东代表：

本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人 JIANGNAN CAI（蔡江南），男，1957 年 6 月出生，卫生政策专业，博
士研究生学历。1985 年至 1987 年，任复旦大学经济学院助教；1987 年至 1990
年，任华东理工大学经济研究所所长及讲师；1996 年至 1999 年，任美国凯罗药品经济咨询公司高级研究员；1999 年至 2012 年，任美国麻省卫生福利部高级研
究员；2006 年至 2010 年，任复旦大学公共经济系系主任；2010 年至 2012 年，
任美国塔夫茨大学医学院卫生经济学兼职教授；2012 年至 2019 年，任中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任；2017 年至 2023 年，任无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事；2016 年至 2023 年，任上海医药集团股份有限公司独
立董事；2019 年至 2025 年 12 月，任贝达药业股份有限公司独立董事。2018 年
8 月至今，任海尔融资租赁股份有限公司董事；2020 年至今，任上海创奇健康发展研究院执行理事长、南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事；2023 年 9月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东会，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席 实际出 通讯出 缺席 是否连续两 任职期间 出席次
姓名 次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 召开次数 数
席会议

JIANGNAN

CAI（蔡江 6 6 6 0 否 3 3

南）

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，会议的召集、召开
均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事 会审议的每项议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权，根据独立客观公正的 原则对各项议案进行投票。其中，全部投赞成票，无提出异议的事项，没有反对、 弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员， 2025 年度召集、主持和参加公司董事会专门委员会具体情况如下：

1.董事会提名委员会

序号 会议届次 会议日期 会议议案/议题

1 第三届董事会提名委员 2025 年 2 月 28 日 1、《关于变更总经理的议案》
会第二次会议

2 第三届董事会提名委员 2025 年 8 月 20 日 1、《关于修订<董事会提名委
会第三次会议 员会工作细则>的议案》

2.董事会审计委员会

序

会议届次 会议日期 会议议案/议题

号

1、《会计师事务所选聘制度》
第三届董事会审计 2、《会计师事务所选聘及考评
1 委员会第十次会议 2025 年 3 月 20 日 实施细则》

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