公告日期：2026-06-17

财通证券股份有限公司

关于浙江美硕电气科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美硕科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币67,320.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,917.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 60,402.91 万元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日划至公司募集资金专项账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2023〕313 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金的使用情况

截至2026年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：
单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金承诺 截至 2026 年 3 月 31 日累计 募集资金使用
号 投资总额 投入金额（未经审计） 进度

继电器及水阀系列

1 产品生产线扩建项 33,000.00 8,669.06 26.27%
目

2 研发中心建设项目 6,600.00 2,941.78 44.57%

3 补充流动资金 16,000.00 16,149.22 100.93%[注]

合计 55,600.00 27,760.06 -

[注]补充流动资金的实际投资金额与募集后承诺投资金额差异 149.22 万元系募集资金存放产生的利息收入。

（二）募集资金的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户和 4 个大额存单账户，
募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

杭州银行股份有限公司温州乐 3303041060000033993 120,000,000.00 大额存单

清小微综合支行

中国民生银行股份有限公司温 723545067 102,506,111.11 大额存单及受
州乐清支行 让利息

兴业银行股份有限公司温州乐 355890100200361061 51,339,178.08 大额存单及受
清支行 让利息

兴业银行股份有限公司温州乐 355890100200360994 51,317,808.22 大额存单及受
清支行 让利息

杭州银行股份有限公司温州乐 3303041060000……
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