公告日期：2026-04-24

浙江美硕电气科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年相关工作情况及 2026 年工作规划报告如下：

一、2025 年董事会相关工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作。公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025
年度第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会。第四届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长及各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 6 次会议，历次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下：

届次 召开时间 议案名称

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

第三届 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会 2025 年 4 月 3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

第十六 22 日 4、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

次会议 5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
7、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议通过《关于确认 2024 年度董事薪酬（津贴）及制
定 2025 年度薪酬方案的议案》

10、审议通过《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及制
定 2025 年度薪酬方案的议案》

11、审议通过《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议
案》

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》

13、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

14、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
15、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
16、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

17、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项报告>的议案》

第三届

董事会 2025 年 4 月 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

第十七 28 日

次会议

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记……
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