公告日期：2026-04-24

财通证券股份有限公司

关于浙江美硕电气科技股份有限公司

2025年度定期现场检查报告

保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：美硕科技

保荐代表人姓名：徐小兵 联系电话：0571-87821312

保荐代表人姓名：程森郎 联系电话：0571-87821312

现场检查人员姓名：徐小兵
现场检查对应期间： 2025 年度

现场检查时间：2026 年 4 月 14 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查阅股东大会、董事会的会议通知、决议，核对了公司相关公告；与公司相关人员进行访谈等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √
件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职 √
责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 √
务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 程 √

序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二） 内部控制
现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、工作报告等文件；查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门( 如 √

适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 √

部门（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 门 √

提交的工作计划和报告等（如适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 作进 √

度、质量及发现的重大问题等（如适用）

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 审计 √

工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 况进 √

行一次审计（如适用）

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 委员 √

会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 委员 √

会提交年度内部审计工作报告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 √
价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 √
备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露制度及已披露的公告和相关资料，了解信息披露情况；核查公司印章使用记录；核查公司的内幕信息管理流程及执行情况。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 披 √

露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：核查公司有关关联交易、对外担保方面的……
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