公告日期：2026-04-24

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2026-012
浙江美硕电气科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月
10 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长黄晓湖先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及摘要，认为公司 2025 年年度
报告及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议已审议通过本议案。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事一致认为该报告真实、准确、客观的反映了公司董事会2025 年度在公司战略规划、经营管理、公司治理方面所取得的工作成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度总经理工作报告》，一致认为该报告真实、准确、客观地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、逐项审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等 3 项相关规章制度进行修订，新增《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等 1 项相关规章制度。董事会认真审议了上述规章制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订及新增公司部分治理制度的公告》。

表决结果如下：

4.1《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

4.2《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

4.3《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

4.4《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

其中，4.4《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》已于本次董事会召开前经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，董事会同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年……
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