公告日期：2026-04-03

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-018
山东新巨丰科技包装股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 4 月 3 日下午 15:00。

网络投票时间：2026 年 4 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12
层大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长袁训军先生

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 75 人，代表股份 132,457,747
股，占公司有表决权股份总数的 31.2577%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 131,184,747 股，占公司有表决权股份总数的30.9573%。通过网络投票的股东 70 人，代表股份 1,273,000 股，占公司有表决权股份总数的0.3004%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 72 人，代表股份1,273,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3005%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的0.000047%。通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,273,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3004%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事
的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事。袁训军先生、郭晓红女士、刘宝忠先生、张道荣女士当选公司第四届董事会非独立董事。

子议案表决情况如下：

1.01 选举袁训军先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：

同意 131,524,651 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.2956%。

中小股东表决情况：

同意 340,104 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 26.7125%。

1.02 选举郭晓红女士为第四届董事会非独立董事

表决情况：

同意 131,353,540 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.1664%。

中小股东表决情况：

同意 168,993 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 13.2731%。

1.03 选举刘宝忠先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：

同意 131,439,435 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.2312%。

中小股东表决情况：

同意 254,888 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 20.0195%。

1.04 选举张道荣女士为第四届董事会非独立董事

表决情况：

同意 131,349,319 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.1632%。

中小股东表决情况：

同意 164,772 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 12.9416%。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选……
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