公告日期：2026-04-08

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-021
山东新巨丰科技包装股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开2026年第一次职工代表大会及2026年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。2026年4月8日公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了总经理等高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：袁训军先生（董事长）、郭晓红女士（副董事长）、刘宝忠先生、张道荣女士

2、独立董事：石道金先生（会计专业人士）、兰培珍女士（会计专业人士）、邵彬先生

3、职工代表董事：焦波先生

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人、职工董事1人，任期自公司2026年第一次临时股东会/职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，具体情况如下：

战略委员会成员为：袁训军先生、郭晓红女士和刘宝忠先生，其中袁训军先生担任战略委员会主任委员（会议召集人）；

审计委员会成员为：石道金先生、兰培珍女士和袁训军先生，其中石道金先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；

提名委员会成员为：邵彬先生、石道金先生和袁训军先生，其中邵彬先生担任提名委员会主任委员（会议召集人）；

薪酬与考核委员会成员为：兰培珍女士、邵彬先生和郭晓红女士，其中兰培珍女士担任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长袁训军先生担任，审计委员会召集人石道金先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁：郭晓红女士

2、总经理：刘宝忠先生

3、副总经理：焦波先生、隗功海先生、刘炜先生、徐雅卉女士

4、董事会秘书：徐雅卉女士

5、财务负责人：马仁强先生

6、证券事务代表：钱宇鑫女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对本次换届选举的高级管理人员候选人的任职资格进行资格审查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

徐雅卉女士和钱宇鑫女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：徐雅卉女士（董事会秘书）、钱宇鑫女士（证券事务代表）

电话：010-8444 7866

传真：010-8444 7877

联系邮箱： ir@newjfpack.com

联系地址：新泰市小协镇开发区

四、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事隗功海先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后仍然在公司担任……
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