公告日期：2026-04-27

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-034
山东新巨丰科技包装股份有限公司

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、交易目的：为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。

2、交易品种：公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

4、审议程序：公司于2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。本次开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务不属于关联交易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

5、特别风险提示：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风险、交易违约风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的基本情况

1、交易背景及目的

公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。

2、交易品种

公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

3、交易对手

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。

4、交易额度、期限及授权

公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

鉴于以套期保值为目的的金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，提请董事会授权董事长在规定额度和期限范围内审批、签署以套期保值为目的的金融衍生品交易业务相关协议及文件。公司财务部负责以套期保值为目的的金融衍生品交易的具体操作和管理。

5、资金来源

公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

二、开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的风险分析及控制措施
公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。