公告日期：2026-04-27

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-024
山东新巨丰科技包装股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于2026年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，2025年年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过该议案中的财务报告部分。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过该议案中的财务数据部分。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。公司2025年在任的独立董事邵彬、陈学军、兰培珍、石道金分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。述职报告详见公司同日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理刘宝忠先生所作《2025年度总经理工作报告》，认为以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，公司2025年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见《审计报告》，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意公司2025年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过该议案。保荐机构就该事项出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2025年度，公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。