公告日期：2026-04-27

山东新巨丰科技包装股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（兰培珍）

各位股东及股东代表：

你们好！本人兰培珍，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“新巨丰”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人兰培珍，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江大
学哲学学士，高级会计师、注册资产评估师。2007 年 7 月至 2010 年 7 月，任龙
源电力集团股份有限公司财务部副主任；2010 年 7 月至 2021 年 8 月，任龙源电
力集团股份有限公司证券投资者关系部主任、上市办主任；2021 年 9 月至 2022
年 1 月，任龙源电力集团股份有限公司 A 股上市主要负责人；2022 年 2 月至今，
任国核投资有限责任公司投资总监，兼任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 10 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

实际参加 委托出席 是否连续两 出席
独立董 任职状 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事会 次未亲自参 股东
事姓名 态 事会次数 数 数 次数 加董事会会 会次
议 数

兰培珍 现任 10 10 0 0 否 4

本人在会前认真阅读议案及相关的背景资料，与公司管理层保持沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，主动了解公司日常经营情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，以审慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开合法合规，各项重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人作为董事会审计委员会的委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025 年度任期内，公司共召开 5 次审计委员会会议。本人均亲自出席，会
议审议了公司定期报告、财务审计、续聘审计机构、内部控制等事项，同时根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2025 年度任期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司
董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励等事项进行了核查。
（三）独立董事专门会……
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