公告日期：2026-04-27

山东新巨丰科技包装股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年（以下简称“报告期”），公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球局势复杂多变，地缘政治冲突和贸易保护主义仍是影响全球经济稳定的重要因素，我国经济延续高质量发展态势，政策持续聚焦科技创新、绿色转型与内需扩容。无菌包装行业上游原材料价格的不确定性和下游市场的激烈竞争是常态，但消费者健康意识提升以及对可持续包装的追求，将推动行业创新和发展。公司凭借在客户基础、产品质量、售后服务与产品性价比等方面的优势在竞争中保持稳健的市场份额，并与控股子公司纷美包装形成合力进一步增强了同国际无菌包装企业的综合竞争力。

报告期内，公司实现营业总收入 292,810.58 万元，较上年同期增长 71.61%；
实现营业利润 9,405.21 万元，较上年同期下降 59.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,369.56 万元，较上年同期下降 76.23%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议事项

号

第三届董事会第 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
1 2025 年 1 月 23 日 二十二次会议 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三
届董事会第二十二次会议决议公告》

第三届董事会第 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
2 2025 年 3 月 4 日 二十三次会议 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三
届董事会第二十三次会议决议公告》

第三届董事会第 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
3 2025 年 4 月 23 日 二十四次会议 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三
届董事会第二十四次会议决议公告》

第三届董事会第 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
4 2025 年 4 月 27 日 二十五次会议 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三
届董事会第二十五次会议决议公告》

第三届董事会第 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
5 2025 年 5 月 22 日 二十六次会议 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三
届董事会第二十六次会议决议公告》

第三届董事会第 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
6 2025 年 8 月 27 日 二十七次会议 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三
届董事会第二十七次会议决议公告》

第三届董事会第 详细……
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