公告日期：2026-06-05

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-038
债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年06月05日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长贺贤汉

6、股权登记日：2026年05月29日

7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代表共140 人，代表公司股份数413,576,985股，占公司股份总数的55.4770%。

其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数411,471,004 股，占公司股份总数的55.1945%；

通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共133人，代表公司股份数2,105,981股，占公司股份总数的0.2825%。

2、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

本次股东会对各审议事项的表决结果如下:

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意 413,516,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；
反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0142%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况：同意 2,055,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1267%；反对 58,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7694%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040%。

2、审议通过《<2025 年年度报告>全文及摘要》

同意 413,528,485 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9883%；
反对 46,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况：同意 2,067,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.7080%；反对 46,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1881%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040%。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

同意 413,516,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；
反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0142%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况：同意 2,055,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1267%；反对 58,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7694%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040%。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

同意 413,512,885 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9845%；
反对 ……
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