公告日期：2025-06-11

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-038
安徽富乐德科技发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年06月10日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长贺贤汉

6、股权登记日：2025年06月03日

7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共319人，代表公司股份数192,522,908股，占公司股份总数的56.8938%。

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份数190,000,100 股，占公司股份总数的56.1483%；

通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共316人，代表公司股份数2,522,808股，占公司股份总数的0.7455％。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意192,388,908 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9304%；反对127,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权 6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。

中小股东表决情况：同意 2,388,908 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.6887%；反对 127,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.0695%；弃权 6,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2418%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

同意192,388,108 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9300%；反对 122,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0635%；弃权12,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东表决情况：同意 2,388,108 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.6570%；反对 122,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.8436%；弃权 12,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4994%。

3、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》

同意192,388,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9300%；反对 122,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0635%；弃权12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东表决情况：同意 2,388,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.6609%；反对 122,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.8436%；弃权 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4955%。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

同意192,392,608 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9323%；反对122,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0635%；弃权 8,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东表决……
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