公告日期：2025-10-01

东方证券股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 37 号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司定向增发
方式发行人民币普通股（A 股）股票 21,939,831 股，每股面值 1 元，发行价为每股
人民币 35.67 元，募集资金总额为 782,593,771.77 元，扣除扣除发行费用人民币10,398,175.12 元后，募集资金净额为 772,195,596.65 元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2025 年 8 月 19 日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出
具了“天健验〔2025〕243 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 项目进展
金金额

1 半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基 36,693.15 30,963.92 进行中

板智能化生产线建设项目

2 高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目 31,833.27 25,067.96 进行中

3 宽禁带半导体复合外延衬底研发项目 22,810.91 12,227.50 进行中

合计 91,337.33 68,259.38 -

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度使用安排，公司部分募投项目资金将会出现暂时闲置的情形。

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司日常运营、确保募投项目所需资金及安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司及全资子公司拟使用不超过 7 亿元重大资产重组募集配套资金进行现金管理，上述资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司闲置募集资金投资标的为低风险金融机构投资产品，只……
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