公告日期：2025-10-01

债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过9亿元（含本数）暂时闲置募集资金（其中IPO募集资金不超过2亿元、重大资产重组募集配套资金不超过7亿元）以及不超过9亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过18亿元，含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，公司授权经营管理层具体实施相关事宜，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（1）IPO募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48
元 ， 募 集 资金 总额 为 人 民 币717,408,000.00 元， 扣除 发行 费用人 民 币
84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。天健会计师事务所（特

殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议 的规定使用募集资金。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 项目进展

1 陶瓷熔射及研发中心项目 12,000.00 12,000.00 进行中

2 陶瓷热喷涂产品维修项目 15,615.74 15,615.74 已终止

3 研发及分析检测中心扩建项目 5,781.43 5,781.43 进行中

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 已完成

合计 41,397.17 41,397.17 --

（2）重大资产重组募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发 行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 1325号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券 投资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公 司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥投资管 理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、 诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证 券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管 理有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票21,939,831股，每股面 值1元，发行价为每股人民币35.67元，募集资金总额为782,593,771.77元，扣除 发行费用人民币10,398,175.12元后，募集资金净额为772,195,596.65元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年8月19日对公司本次发行的资金到位 情况进行了审验，并出具了“天健验〔2025〕243号”《验资报告》。

上述募集……
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