公告日期：2025-12-10

安徽富乐德科技发展股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）公司战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）。是公司董事会按照
《公司章程》的规定和公司董事会决议设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策事项进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由公司董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，召集人由公司
董事会任免。

第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。

战略委员会委员在任职期间如不再担任公司董事职务，或出现《公司法》《公司章程》等规定的不适合任职情形的，自动失去委员资格，并由公司董事会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。在改选出的委员就任前，原委员仍应履行委员职务。在改选出的委员就任前，原委员仍应履行委员职务。

第七条 战略委员会根据实际需要，可下设战略工作小组。由公司董事长任工作组组长，组员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制订及其他日常工作。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责和权限：

（一）对公司的长期发展战略进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司重大投资融资决策进行研究并提出建议；

（四）对公司重大资本运作和资产经营进行研究并提出建议；

（五）核查、监督、调研公司长期发展战略规划、重大投资融资决策、重大资本运作及资产经营方案的实施和执行情况，并提出执行、整改和完善的意见或建议；

（六）研究涉及公司长期发展战略和重大投资融资决策的其他相关事项；

（七）公司董事会授权办理的其他事宜。

战略委员会行使职权应符合《公司法》、《公司章程》及本细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第八条 战略委员会对公司董事会负责并报告工作，战略委员会的提案提交公司董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略工作小组进行初审，报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略工作小组；

（四）由战略工作小组进行评审，并向战略委员会提交正式提案。

第十条 战略委员会根据战略工作小组的提案召开会议进行讨论，并将讨论结
果提交公司董事会，同时反馈给战略工作小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议为不定期会议，可根据实际工作需要决定召开会议。战略委员会应于会议召开前三天通知全体委员。

战略委员会会议由召集人负责召集和主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行。

战略委员会委员进行表决时，每一名委员只有一票表决权；战略委员会会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。

出席战略委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，战略委员……
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