公告日期：2025-12-10

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-075
债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于2025年12月09日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司治理架构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会结构也拟同步调整，拟新设1名职工代表董事，董事会成员人数由5名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。同时，由于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属179,600股，公司总股本由743,007,998股增加至743,187,598股。

鉴于公司上述公司治理架构调整、变更注册资本等事项，为进一步提升公司的规范运作水平，根据相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，修订
后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司治理架构、变更注册资本、修订<公司章程>及修订内部治理制度的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订内部治理制度，表决情况具体情况如下：

表决结果 是否需要
序号 议案 同 反 弃 股东大会
意 对 权 审议

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 5 0 0 是

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 5 0 0 是

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 0 0 是

2.04 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的 5 0 0 否

议案

2.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的 5 0 0 否

议案

2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细 5 0 0 否

则》的议案

2.07 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的 5 0 0 否

议案

2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案 5 0 0 是

2.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案 5 0 0 是

2.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案 5 0 0 是

2.11 关于修订《总经理工作细则》的议案 5 0 0 否

2.12 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 5 0 0 否

2.13 关于修订《防止控股股东及其关联方占用公 5 0 0 否

司资金管理制度》的议案

2.14 关于修订《募集资金管理制度》的议案 5 0 0 是

2.15 关于修订《利润分配管理……
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