公告日期：2026-02-27

东方证券股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公

司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之

部分限售股份解禁上市流通的核查意见

东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次重组募集配套资金向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通情况进行认真审慎的核查，并发表核查意见如下：

一、 公司本次解除限售股份的基本情况及股份发行完成后股本变动情况概况
（一）本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），公司已向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 37 号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司等共 13 家特定投资者发行人民币普通股股票 21,939,831 股，对应的具体对象情况如下：

序号 发行对象名称 发行股数 上市日期 限售期
（股） （月）

1 无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精 841,042 2025 年 9 月 4 日 6

序号 发行对象名称 发行股数 上市日期 限售期
（股） （月）

选一期私募证券投资基金

2 华富瑞兴投资管理有限公司 841,042 2025 年 9 月 4 日 6

3 鲁花道生（北京）企业管理发展有限公 841,042 2025 年 9 月 4 日 6

司

4 台州城投沣收一号股权投资合伙企业 841,042 2025 年 9 月 4 日 6

（有限合伙）

5 王梓旭 869,077 2025 年 9 月 4 日 6

6 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合 841,042 2025 年 9 月 4 日 6

伙）

7 中国国际金融股份有限公司 1,009,251 2025 年 9 月 4 日 6

8 华泰资产管理有限公司 3,644,519 2025 年 9 月 4 日 6

9 诺德基金管理有限公司 3,920,381 2025 年 9 月 4 日 6

10 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智 2,114,662 2025 年 9 月 4 日 6

选 37 号私募证券投资基金

11 广发证券股份有限公司 1,267,171 2025 年 9 月 4 日 6

12 华安证券资产管理有限公司 1,345,668 2025 年 9 月 4 日 6

13 财通基金管理有限公司 3,563,892 2025……
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