公告日期：2026-02-27

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-011
债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨
关联交易之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行的股份；

2、本次解除限售股东户数共计 199 户（13 名发行对象所涉及股份登记账户
共 199 个），解除限售股份的数量为 21,939,831 股，占公司总股本的 2.95%，
限售期为自相关股份上市之日（上市日期为 2025 年 9 月 4 日）起 6 个月；

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2026 年 03 月 04 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、向特定对象发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理
有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37 号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 21,939,831
股，并于 2025 年 9 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为自相关股份上市之
日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由721,068,167股增加至743,007,998股。

2、向特定对象发行股份后股本变动情况

由于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属
179,600 股（此次归属股票上市流通日为 2025 年 10 月 31 日），公司总股本由
743,007,998 股增加至 743,187,598 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 743,187,598 股，其中无限售条件流通股为 341,037,950 股，占总股本的比例为 45.89%，有限售条件流通股为402,149,648 股，占总股本的比例为 54.11%。

本次解除限售的股份为公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行的股份。本次解除限售股东户数共计 199 户（13 名发行对象所涉及股份登记账户共 199 个），解除限售股份的数量为21,939,831 股，占公司总股本的 2.95%，限售期为自相关股份上市之日（上市
日期为 2025 年 9 月 4 日）起 6 个月。本次解除限售的股份上市流通日期为 2026
年 03 月 04 日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份为公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行的股份，本次解除限售股东户数共计 199 个，其对应 13 名发行对象，分别无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 37 号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通
基金管理有限公司。

本次申请解除限售的股东作为发行对象认购公司向特定对象发行股票时均作出承诺：“自安徽富乐德科技发展股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市之日起六个月，不转让本单位本人所认购的上述股份。因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本单位/本人所认购的上述公司股份在限售期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及安徽富乐德科技发展股份有限公司《公司章程》的相关规定。”

截至本公告披露之日，本……
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