公告日期：2026-02-27

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-012
债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月24日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十六次会议的通知，会议于2026年02月27日以通讯形式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为6人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于申请向特定对象发行的可转换公司债券“富乐定转”挂牌的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“富乐定转”具备挂牌资格，同意申请“富乐定转”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。

本次申请挂牌的“富乐定转”可转债数量为 3,599,009 张，面值为 100 元/
张。具体情况如下：

可转债中文简称 富乐定转

可转债代码 124025

可转债发行总量 3,599,009 张

可转债登记完成日 2025 年 7 月 17 日

可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

可转债发行日 2025 年 7 月 8 日

可转债存续起止日期 2025 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 7 日

可转债转股起止日期 2026 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 7 日

发行价格 100 元/张

存续期限 4 年

初始转股价格 16.30 元/股

股份来源 仅使用新增股份转股

本次向特定对象发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付
息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日
为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该
可转债付息日 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司
债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有
人承担。

本次可转债限售数量 3,599,009 张

（1）伯翰骠骑出具如下有关可转换公司债券锁定期的承诺函：
“1、承诺人本次交易以标的公司 167.19 万股股份取得的上市公司
可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市
公司股份，如自承诺人取得标的公司该等股份至该等可转换公司
债券发行结束之日起已满 12 个月，则相关可转换公司债券及债
券实施转股取得的上市公司股份自债券发行之日起 12 个月内不
得转让；如截至相关债券发行结束之日，……
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