公告日期：2025-12-26

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-082
债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年12月26日下午16:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长贺贤汉

6、股权登记日：2025年12月19日

7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代表共171人，代表公司股份数 424,891,687股，占公司股份总数的57.1715%。

其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共2人，代表公司股份数411,460,970 股，占公司股份总数的55.3643%；

通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共169人，代表公司股份数13,430,717股，占公司股份总数的1.8072%。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

本次股东会对各审议事项的表决结果如下:

1、审议通过《关于调整公司治理架构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意 424,542,987 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9179%；
反对 330,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0778%；弃权18,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东表决情况：同意 13,082,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4037%；反对 330,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4623%；弃权 18,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1340%。

本议案为股东大会特别表决事项,经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上表决有效通过。

2、审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

2.01 审议通过《股东会议事规则》

同意 423,210,987 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6044%；
反对 1,670,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3933%；弃权9,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东表决情况：同意 11,750,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4861%；反对 1,670,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4409%；弃权 9,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0730%。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

同意 423,210,987 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6044%；
反对 1,670,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3933%；弃权9,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东表决情况：同意 11,750,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4861%；反对 1,670,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4409%；弃权 9,800 股，占出席本次……
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