公告日期：2026-04-29

东方证券股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“公司”或“上市公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上市公司本次重组中向特定对象发行股份取得的募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，对上市公司出具的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕10758 号）进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 21,939,831 股，发行价为每股人
民 币 35.67 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 782,593,771.77 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
10,398,175.12 元后，募集资金净额为 772,195,596.65 元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2025 年 8 月 19 日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出
具了“天健验〔2025〕243 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 77,219.56

项目投入 B1 -

利息收入净额 B2 -
截至期初累计发生额

手续费 B3 -

补充流动资金 B4 -

项目投入 C1 12,458.78

利息收入净额 C2 67.01
本期发生额

手续费 C3 0.00

补充流动资金 C4 -

项目投入 D1=B1+C1 12,458.78

利息收入净额 D2=B2+C2 67.01
截至期末累计发生额

手续费 ……
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