公告日期：2026-04-29

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，准时出席本届董事会历次会议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公司发展战略，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年度具体工作情况汇报如下：
一、公司经营情况

公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，主要聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净及其他衍生增值服务。领域涵盖泛半导体设备精密洗净服务、增值服务、维修翻新、检测分析、半导体新品零部件等业务。公司全资子江苏富乐华半导体科技股份有限公司成立于是专业从事功率半导体覆铜陶瓷载板研发、制造、销售于一体的先进制造业企业。其自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，在功率半导体覆铜陶瓷载板领域拥有二十多年的研发、生产经验，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位。

报告期内，公司实现营业收入2,866,526,437.56元，较上年同期增长7.46%；实现归属于上市公司股东的净利润402,753,459.98元，较上年同期增长58.54%。截至报告期末，公司总资产6,875,208,537.64元，归属于上市公司股东的净资产5,358,605,183.51元。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度公司共召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。历次会议审议通过的议案情况如下：

序号 会议届 召开时 议案

次 间

第二届

1 董事会 2025年 关于“质量回报双提升”行动方案的议案

第十五 1月2日

次会议

第二届

2 董事会 2025年 关于购买董监高责任险的议案、关于召开2025年第一次临时股
第十六 4月9日 东大会的议案

次会议

1、2024年度董事会工作报告

2、2024年度总经理工作报告

3、《2024年年度报告》全文及摘要

4、2025年第一季度报告

5、2024年度财务决算报告

6、2024年度利润分配预案

第二届 2025年 7、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

3 董事会 4 月 29 8、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

第十七 日 9、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
次会议 案

10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

11、关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联
交易的议案

12、关于拟续聘会计师事务所的议案

13、关于召开2024年年度股东大会的通知

14、2024年度内部控制自我评价报告

第二届

4 董事会 2025年 关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案

第十八 5月9日

次会议

第二届 2025年 1、关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
5 董事会 5 ……
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