公告日期：2026-04-29

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-019
债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月18日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2026年04月28日以通讯形式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为6人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度利润分配预案》。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
2025年度公司董事薪酬请见《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事、高级管理人员情况”部分内容；2026年度公司董事薪酬方案的具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王哲回避表决。

2025年度公司高管薪酬请见《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事、高级管理人员情况”部分内容；2026年度公司高管薪酬方案的具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。

9、审议通过《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况
进 行 了 核 查 ， 并 出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.c……
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