公告日期：2026-05-14

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-024
保定市东利机械制造股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及

修订内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并同步修订公司内部管理制度。公司于2026年5月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

修订前 修订后 修订类型

第九条 法定代表人以公司名义从事 第九条 法定代表人以公司名义从事

的民事活动，其法律后果由公司承受。 的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人 本章程或者股东会对法定代表人

职权的限制，不得对抗善意相对人。 职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他 法定代表人因执行职务造成他人损害 修订

人损害的，由公司承担民事责任。公 的，由公司承担民事责任。公司承担
司承担民事责任后，依照法律或者本 民事责任后，依照法律或者本章程的
章程的规定，可以向有过错的法定代 规定，可以向有过错的法定代表人追

表人追偿。 偿。

第二十五条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股

份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：

（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；

（二） 与持有本公司股票的其他公 （二） 与持有本公司股份的其他公 修订

司合并； 司合并；

（三） 将股份用于员工持股计划或 （三） 将股份用于员工持股计划或

者股权激励； 者股权激励；

（四） 股东因对股东会作出的公司 （四） 股东因对股东会作出的公司

合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收

购其股份的； 购其股份；

（五） 将股份用于转换公司发行的 （五） 将股份用于转换公司发行的

可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；

（六） 公司为维护公司价值及股东 （六） 公司为维护公司价值及股东

权益所必需。 权益所必需。

第二十七条 公司因本章程第二十五 第二十七条 公司因本章程第二十五

条第（一）项、第（二）项规定的情 条第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东会 形收购本公司股份的，应当经股东会
决议；公司因本章程第二十五条第 决议；公司因本章程第二十五条第

（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项 修订
规定的情形收购本公司股份的，可以 规定的情形收购本公司股份的，可以
经 2/3 以上董事出席的董事会会议决 依照本章程的规定或者股东会的授

议。 权，经2/3以上董事出席的董事会会议

决议。

第四十六条 公司股东会由全体股 第四十六条 公司股东会由全体股

东组成。股东会是公司的权力机构， 东组成。股东会是公司的权力机构，

依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董 （一）选举和更换董事，决定有关董

事的报酬事项； 事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

…… ……

（十五）审议法律、行政法规、部门 （十五）审议法律、行政法规、部门
规章……
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