公告日期：2026-05-14

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-025
保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 22 日（星期五）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路 29 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √

登记的议案》

3.00 《关于修订内部管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（4）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议 非累积投票提案 √

案》

3.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

上述提案中，提案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

提案 2.00、3.01、3.02 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案 1.00 将对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表……
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