公告日期：2026-04-01

保定市东利机械制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘亚辉）

本人刘亚辉，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况、募投项目进展，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项进行了专项审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2025年度独立董事履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

刘亚辉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2009年1月至2011年12月，清华大学博士后；2011年12月至今任清华大学副教授；2023年11月至今任东利机械独立董事。

（二）独立性说明

本人担任东利机械独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开8次董事会，3次股东会，出席会议情况如下：

应参加 亲自参 委托出 缺席董 是否连续 出席股

独立董 董事会 加董事 席董事 事会次 两次未亲 东会次

事 次数 会次数 会次数 数 自参加董 数

事会会议

刘亚辉 8 8 0 0 否 3

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参与独立董事专门会议情况

2025年12月，针对2026年度日常关联交易预计情况公司召开1次独立董事专门委员会会议。本人按时参加，认真审议通过了该项议案，切实履行了独立董事的职责。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

1、提名委员会履职情况

本人作为提名委员会的召集人，按照《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定，秉持客观、公正的原则，勤勉 尽责的组织开展提名委员会工作，对董事候选人的任职资格进行严格的核查， 确保候选人的专业性。2025 年组织并召开三次提名委员会会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第四届第二次会议 2025.3.29 关于搜寻合格的独立董事候选人的议案

第四届第三次会议 2025.7.8 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

第四届第四次会议 2025.11.20 关于独立董事任期届满补选第四届董事会独立董
事的议案

2、战略与发展委员会履职情况

作为战略与发展委员会委员，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《战略与发展委员会工作细则》开展战略与发展委员会工作。2025 年 年初，与公司董事长、总经理及其他人员一起研究讨论，明确了公司 2025 年度
总体经营计划，并将 ESG 纳入公司经营管理中。2025 年 4 月审阅了公司第一
份环境、社会和公司治理（ESG）报告。具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第四届第二次会议 2025.1.15 关于公司 2025 年度总体工作计划的议案

关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》
的议案

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