公告日期：2026-04-01

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号 2026-009
保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 04 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路 29 号公司二楼会议室

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资 非累积投票提案 √

暨对外担保的议案》

《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 √作为投票对象
6.00 薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 的子议案数
（4）

6.01 《关于 2025 年度独立董事薪酬确认的议案》 非累积投票提案 √

6.02 《关于 2025 年度非独立董事、监事薪酬确认 非累积投票提案 √

的议案》

6.03 《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.04 《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于购买董责险的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事将
在 本 次 年 度 股 东 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
3、特别强调事项

上述提案中，提案 3.00、4.00、5.00……
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