公告日期：2026-04-01

保定市东利机械制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（路达）

本人路达，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉的履行独立董事职责，及时、主动了解公司的生产经营情况、募投项目进展情况、内部审计情况、悬架减振器产品测试情况等，积极出席公司相关会议，对重大经营决策事项保持专业审慎态度，独立发表专业意见，有效维护公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2025年度独立董事履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

路达，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法律专业人士。2009年7月至2015年4月任华夏银行股份有限公司合同管理岗；2018年8月至2019年8月任北京扬涛律师事务所律师；2019年9月至今任北京志霖律师事务所律师、合伙人；2023年5月至今任立中四通轻合金集团股份有限公司独立董事；2023年11月至今任东利机械独立董事。

（二）独立性说明

本人担任东利机械独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开8次董事会，3次股东会，出席会议情况如下：

亲自参加 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

路达 8 8 0 0 否 2

本人作为公司的独立董事，在召开董事会前，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行审议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

公司董事会、股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议程序合法有效。因此，本人对2025年度内公司董事会各项议案均投了赞成票，没有投反对或弃权的情况。
（二）参与独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开1次独立董事专门会议，切实履行了独立董事的职责，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第四届第三次会议 2025.12.11 关于2026年度日常关联交易预计的议案

本次会议上，本人认真审阅了相关议案资料，对2026年度日常关联交易的合理性、必要性以及定价公允性进行了深入分析。经审慎判断，本人认为上述关联交易事项符合公司正常经营需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，发表了同意的意见。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会共四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

1、薪酬与考核委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会的召集人，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》开展薪酬与考核委员会工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行考核。2025 年组织并召开四次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 ……
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