公告日期：2026-04-01

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-010
保定市东利机械制造股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：以现有总股本 146,800,000 股扣除回购专户持有股份 1,437,250 股后
股本 145,362,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
总计派发现金红利 43,608,825.00 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员会认为：利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发展规划，不会造成公司流动资金短缺及影响公司正常生产经营，有利于股东共享公司经营成果，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
（三）公司 2025 年度利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025 年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 6,756.23 万元，母公司 2025 年度实现净利润为 3,198.05
万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金
319.81 万元，任意公积金 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利
润为 24,311.50 万元，母公司累计未分配利润为 12,888.33 万元。

3、2025 年度利润分配方案：公司以现有总股本 146,800,000 股扣除回购专
户持有股份 1,437,250 股后股本 145,362,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 43,608,825.00 元（含税）。本年度累计现金分红总额 43,608,825.00元，占 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润的 64.55%。

（二）本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 43,608,825.00 43,306,020.00 43,306,020.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的

67,562,318.73 62,548,942.11 85,667,576.50
净利润（元）

研发投入（元） 35,891,868.04 37,864,734.94 30,819,886.23

营业收入（元） 647,137,9……
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