公告日期：2026-04-01

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-013
保定市东利机械制造股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。2025年度薪酬总体情况及2026年度薪酬方案具体如下：
一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度，公司独立董事领取固定津贴 12 万元/年（税前），按月发放；公
司非独立董事薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其在公司担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估意见发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇；公司监事薪酬根据其在公司担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，同时领取固定津贴 3 万元/年
（税前），公司于 2025 年 7 月 31 日取消监事会，监事津贴按照实际任期发放；
高级管理人员薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估意见发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。

经核算，公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度税前薪酬情况如下：

单位：万元

姓名 职务 任职状态 从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额 联方获取报酬

王征 董事长 现任 40.56 否

王佳杰 副董事长 现任 41.07 否

靳芳 董事、副总经理 现任 28.96 否

万占升 董事、总经理 现任 45.74 否

邵建 董事/监事 现任/离任 32.72 否

马会坡 职工董事/监事 现任/离任 22.25 否

俞波 独立董事 离任 12.00 否

刘亚辉 独立董事 现任 12.00 否

路达 独立董事 现任 12.00 否

胡劲为 独立董事 现任 1.00 否

华文栓 监事 离任 14.07 否

田红旗 副总经理 现任 63.44 否

王瑞生 副总经理 现任 50.57 否

王东波 副总经理 现任 47.81 否

赵建新 副总经理 现任 48.76 否

于亮 副总经理 现任 31.53 否

刘志诚 ……
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