公告日期：2026-04-01

保定市东利机械制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡劲为）

本人胡劲为，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）的独立董事，于2025年12月17日经公司2025年第二次临时股东会选举正式就任。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，本人本着对全体股东特别是中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事在参与决策、监督制衡与专业咨询方面的作用。现将本人在2025年度任职期间的履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

胡劲为：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
高级管理人员工商管理硕士，注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、税务师、土地估价师、造价工程师。2007 年 11 月至今任北京坤元
至诚资产评估有限公司董事长、经理；2019 年 5 月至 2025 年 3 月任广东精艺金
属股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任海光信息技术股份有限公司独立
董事；2024 年 5 月至今任五矿国际信托有限公司独立董事；2025 年 12 月 17 日
至今任东利机械独立董事。

（二）独立性说明

2025 年度任职期间，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度任期内，公司召开1次董事会，未召开股东会，出席会议情况如下：

亲自参加 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 数 会次数 自参加董 大会次数

事会会议

胡劲为 1 1 0 0 否 0

本人参加了公司召开的董事会，并对任期内提交董事会审议的议案进行了详细的审议，认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，对任期内提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

2025年度任期内，公司未召开董事会专门委员会。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内，本人暂未与会计师事务所进行沟通。

（五）维护投资者合法权益情况

2025年度任期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（六）现场工作情况

2025年度任期内，本人利用参加董事会的机会，对公司进行了现场考察，以了解实际生产经营与管理情况。同时，积极审阅公司的过往定期报告、公告及董事会资料，并通过电话、微信等方式，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，从而动态掌握公司运营状态，确保能及时、准确地获悉公司信息，以便有效履行独立董事职责。因本人于2025年12月17日起担任公司独立董事，2025年度任期内，本人在现场工作时间为不足15天。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

2025年度任期内，公司管理层与独立董……
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