公告日期：2026-04-01

保定市东利机械制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（俞波-已离任）

本人俞波，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）的独立董事，2025年任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况、关联交易进展、募投项目进展、内部审计情况、外汇套期保值等，积极参与董事会决策，为公司经营发展提供专业意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2025年任期内独立董事履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

俞波，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1998年8月至2000年4月任五矿集团财务有限责任公司科长；2000年4月至2002年12月任五矿有色金属股份有限公司科长；2002年12月至2005年11月任南昌硬质合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师；2005年11月至2007年11月任五矿投资发展有限责任公司副总经理；2007年11月至2016年3月任中国五矿集团公司财务总部总经理；2016年3月至2018年5月任知合控股有限公司副总裁；2016年6月至2022年3月任浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事；2016年8月至2018年5月任江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监；2017年12月至2021年12月任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事；2018年5月至2019年3月任华田投资有限公司投资经营副总裁；2019年2月至今任常州一十食品有限公司监事；2019年4月至2020年12月任北京筑在当代建筑设计事务所（普通合伙）总经理；2019年5月至2025年9月任南国置业股份有限公司独立董事；2019年7月至2025年9月任浙江康盛股份有限公司独立董事；2019年12月10日至2025年12月17日任东利机械独立董事；2021年至今任上海昊佰智造精密电子股份有限公司董事长；2022年4月至2024年7月任北京仁凡科技有限公司执行董事。

（二）独立性说明

本人担任东利机械独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度任期内，公司共召开7次董事会，3次股东会，出席情况如下：

亲自参加 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

俞波 7 7 0 0 否 3

本人对提交董事会的议案均认真审议，主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，并与公司经营管理层保持充分沟通，也提出一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为，2025年度公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开1次独立董事专门会议，本人按时参加，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，切实履行了独立董事的职责。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

1、审计委员会履职情况

本人作为审计委员会召集人，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《审计委员会工作细则》开展审计委员会工作，2025 年组织并召开了六次审计委员会会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案

第四……
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