公告日期：2026-04-01

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-008
保定市东利机械制造股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30
日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通
知已于 2026 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长王征主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

《2025 年年度报告摘要》同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报。
本议案已经董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，编制了 2025 年度董事会工作报告，报告内容真实、
准确、完整地反映了董事会 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事刘亚辉、路达、胡劲为及任期届满离任独立董事俞波分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理万占升先生向董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容包括2025 年的经营管理情况以及下一年度的经营计划与目标。公司董事会审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成了各项工作计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况、现金流状况、累计未分配利润情况，同时根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟以公司现有总股本 146,800,000 股扣除回购专户持有股份
1,437,250 股后股本 145,362,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

本议案已经董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度；公司内部控制制度完整、合理有效，并且得到了较好的贯彻执行，在企业运营的各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。保荐机……
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