公告日期：2026-03-27

山东卓创资讯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱清滨）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注
册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员，山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人勤勉尽责，积极出席公司的历次股东会、董事会、董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，对董事会的科学决策和公司良性发展发挥了积极作用。

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 11 次，实际出席董
事会 11 次，未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东会 3 次。本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

本人认为，2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员。2025 年度，本人按照公司董事会各专门委员会议事细则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

1. 董事会审计委员会

2025 年度，公司共召开 6 次董事会审计委员会，本人均亲自出席，会议具
体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2025 年 3 月 第三届董事会 审议通过《关于公司内部审计部门工作报告的议案》。

12 日 审计委员会第

九次会议

1. 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》；
2. 审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》；

2025 年 4 月 第三届董事会 3. 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

14 日 审计委员会第 4. 审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；
十次会议 5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

6. 审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告〉的议案》。

2025 年 4 月 第三届董事会 1. 审议通过《关于公……
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