公告日期：2026-03-27

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-002

山东卓创资讯股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
于 2026 年3 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、陈跃华女士 均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。

与会董事认真审阅了公司《2025 年度董事会工作报告》，并一致认为公司董
事会有效履行了自身职责，保障了公司良好运作和可持续发展。

公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士分别向董事会提交了 《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
另外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》。

2. 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为，2025 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务的发展。

3. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

4. 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2026JNAA3B0172”号《山东卓创资讯股份有限公司 2025 年度审计报告》，公司董事会对上述报告进行了确认。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时，董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，遵循职业准则制定了审计程序并根据审计进度与结果及时向审计委员会汇报，对审计委员会关注的重点给出了清晰的解释与回应，按时完成了各项审计相关工作，切实履行了审计机构的职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度审计报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履
度履职情况的评估报告》。

5. 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划的
议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。