公告日期：2026-03-27

山东卓创资讯股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，董事会紧密围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，面对挑战，积极作为，精进公司治理，夯实规范发展根基，提高内部管理效率，推进高效运作，实现稳健经营。2025 年，公司实现营业收入 35,596.76 万元，较上年同期增长 20.90%；实现净利润 7,112.43 万元，较上年同期增长 0.87%；截
至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 99,355.77 万元，较上年同期增长 5.92%。
二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议通过了 57 项议案，会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

号

会议审议通过了全部议案，无新增、变

第三届董事会 2025 年 3 2025年3月 更或否决情形。会议决议情况详见披露

1 第十一次会议 月 4 日 4 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《第三届董事会第十一次会议决议公

告》（2025-007）。

会议审议通过了全部议案，无新增、变
第三届董事会 2025 年 2025年3月 更或否决情形。会议决议情况详见披露
2 3 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
第十二次会议 月 14 日 14 日 《第三届董事会第十二次会议决议公
告》（2025-010）。

会议审议通过了全部议案，无新增、变
第三届董事会 2025 年 4 2025年4月 更或否决情形。会议决议情况详见披露
3 第十三次会议 月 18 日 21 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会决议公告》（2025-013）。

第三届董事会 2025 年 会议审议通过了全部议案，无新增、变
4 4 不适用 更或否决情形，因仅审议了《2025 年一
第十四次会议 月 28 日 季度报告》，故免于公告。

会议审议通过了全部议案，无新增、变
第三届董事会 2025 年 6 2025年6月 更或否决情形。会议决议情况详见披露
5 第十五次会议 月 3 日 3 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
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