公告日期：2026-03-27

山东卓创资讯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张宜生）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的相关规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张宜生，中国国籍，1952 年 3 月出生，学士学位，高级经济师。2019
年 1 月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员；2023 年 5月至今任公司独立董事。本人同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，上海浦勤投资咨询有限公司监事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人勤勉尽责，细致审阅了董事会及相应专门委员会、独董专
门会议讨论的各项议题及其相关资料，审慎地行使独立董事投票权，有效促进了
董事会的科学决策，并为公司的稳健发展做出了积极贡献。

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 11 次，实际出席董

事会 11 次，未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出
席的情况；出席公司股东大会 3 次。

本人无提议召开董事会的情形；本人对 2025 年任职期间内董事会各项议案
及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

本人认为公司股东大会、董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法
定程序，合法有效；提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股
东的利益。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会委员及召集人、审计委员会委
员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、规范性
文件及公司《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则的要求，亲自出席了
公司董事会各专门委员会的历次会议并参与了会议讨论。

1. 董事会审计委员会

2025 年度，公司共召开 6 次董事会审计委员会，本人均亲自出席，会议具

体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2025 年 3 月 第三届董事会

12 日 审计委员会第 审议通过《关于公司内部审计部门工作报告的议案》。

九次会议

2025 年 4 月 第三届董事会 1. 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》；
14 日 审计委员会第 2. 审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》；

十次会议 3. 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

4. 审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；
5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

6. 审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告〉的议案》。

2025 年 4 月 第三届董事会 1. 审议通过《关于公司〈2025 年一季度报告〉的议案》；

24 日 审计委员会第 2. 审议通过《关于公司内部审计部门工作报告的议案》。

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