公告日期：2026-03-27

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-013
山东卓创资讯股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3
月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司
2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2025 年年度股
东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，
也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8. 会议地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √

案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 累积投票提案 应选人数
人的议案 （3）人

9.01 选举姜虎林先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

9.02 选举叶秋菊女士为第四届董事会非独……
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