公告日期：2026-03-27

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-005
山东卓创资讯股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

二、2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 65,642,273.00 元，母公司 2025 年度净利润为
61,248,758.08 元，提取法定盈余公积 190,280.00 元，提取任意公积金 0 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 84,960,326.40 元，母公
司累计未分配利润为 82,241,172.16 元。

（一）2025 年度利润分配方案

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定 2025 年度利润分配方案如下：

以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 60,380,560 股为基数，拟向全体股东每 10
股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 8.00 元 （ 含 税 ） ， 预 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
48,304,448.00 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施
分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红金额固定不
变”的原则对现金分红总额进行调整。

公司已于 2025 年 9 月完成 2025 年度中期权益分派，每 10 股派送现金 3.00

元，现金分红总额 18,114,168.00 元；同时于 2025 年 12 月完成 2025 年第三季度

权益分派，每 10 股派送现金 4.00 元，现金分红总额 24,152,224.00 元。本次公司

拟实施的 2025 年年度现金分红与 2025 年已实施的中期和第三季度现金分红合并

计算，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 60,380,560 股为基数，2025 年度每

10 股累计派送现金 15.00 元，现金分红总额合计 90,570,840.00 元，占 2025 年度

公司归属于上市公司股东净利润的 137.98%。公司 2025 年度未进行股份回购。

（二）2026 年现金分红规划

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会
提请股东会授权董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》等相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在现金分红上限
不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司 2026 年（包含中期
及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施，授权期限自《关于公司 2025
年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划的议案》经 2025 年年度股东会审议通
过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 90,570,840.00 111,380,560.00 123,000,000.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 65,64……
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