公告日期：2026-03-27

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-012
山东卓创资讯股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将
于 2026 年 5 月 3 日届满，为满足公司经营管理及业务发展的需求，公司拟提前
对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于
2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

一、第四届董事会及候选人情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意选举经由公司控股股东姜虎林先生提名的姜虎林先生、叶秋菊女士、于淼蓉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举经由公司第三届董事会提名的张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），公司职工代表董事将经由职工代表大会选举产生。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，其中，独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中的朱清滨先生为会计专业人士。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员总
数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1. 公司将根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，通过召开职工代表大会的方式选举产生职工代表董事，与经公司股东会审议通过的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2. 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。同时，公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；

2. 第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 27 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

1. 姜虎林先生，中国国籍，1974 年出生，体育教育专科学历，2016 年荣获
山东省人民政府颁发的“泰山产业领军人才”。2017 年 6 月公司改制至今一直任
公司董事长，2023 年 1 月至 12 月任公司总经理。

截至本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份 14,662,372 股，占总股本的 24.28%，通过淄博网之翼投资有限公司间接控制公司 10.65%的股份，是公司的实际控制人。姜虎林先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2. 叶秋菊女士，中国国籍，1981 年出生，工商管理硕士研究生学历。2017
年 6 月公司改制至 2023 年 12 月 7 日任公司副总经理，2023 年 12 月 ……
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