公告日期：2026-04-27

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-020
山东卓创资讯股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司
2025 年年度股东会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董 事会全体董事举手表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知
于 2026 年 4 月 27 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。本次会议由经半数以上董事共同推举的姜虎林先生主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，董事会同意选举姜虎林先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会同意选举以下董事组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
战略委员会：姜虎林先生（召集人）、张宜生先生（独立董事）、叶秋菊女士、于淼蓉女士；

审计委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、陈跃华女士（独立董事）；

提名委员会：张宜生先生（召集人、独立董事）、朱清滨先生（独立董事）、姜虎林先生、叶秋菊女士；

薪酬与考核委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、孙立武先生（职工代表董事）。

上述人员简历详见附件。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长姜虎林先生提名，公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经总经理叶秋菊女士提名，董事会同意聘任于淼蓉女士、路永军先生、王永辉先生为公司副总经理，同意聘任路永军先生为公司财务负责人（兼）；经公司董事长姜虎林先生提名，董事会同意聘任王永辉先生为公司董事会秘书（兼），王永辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉与履职相关的法律
法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任郎威女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任杨斌女士为公司审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

6. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部……
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