公告日期：2026-04-27

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-019
山东卓创资讯股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日以
公告形式发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 4 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为2026 年 4 月27 日上午 9:15 至下午15:00 的任意
时间。

3. 会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

4. 会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 27,599,335 股，占公司有表决
权股份总数的 45.7090%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 14,985,125 股，占公司有表决权
股份总数的 24.8178%。

通过网络投票的股东 45 人，代表股份 12,614,210 股，占公司有表决权股份
总数的 20.8912%。

2. 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 1,541,098 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5523%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 1,540,998 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5521%。

3. 出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员、保荐代表人，其中部分董事以通讯方式参加会议。北京市金杜事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 27,595,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9870%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,537,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7664%；反对 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1817%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0519%。

表决结果：本议案表决通过。

2. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 27,595,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%；弃权1,000
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0036%。

中小股东表决情况：

同意 1,537,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.75……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。