公告日期：2025-09-15

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-039
福建远翔新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
9:15-15:00。

2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议
室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长王承辉先生因工作安排无法现场出席本次股东大会，由公司副董事长王芳可先生主持

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 52 人，代表有表决权的公司股份 42,610,250 股，占公司有表决权股份总数的 67.6722%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份35,040,383 股，占公司有表决权股份总数的 55.6500%。

通过网络投票的股东 45 人，代表有表决权的公司股份 7,569,867 股，占公
司有表决权股份总数的 12.0222%。

2、中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 43 人，代表有表决权的公司股份 116,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1855%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表有表决权的公司股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 43 人，代表有表决权的公司股份 116,800 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1855%。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 64,888,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,922,355 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 62,965,645 股。）

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 42,597,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9693% ；反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权 100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东表决情况为：同意 103,700 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.7842%；反对 13,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.1301%；弃权 100 股(其中，因未投票默认弃权 0
股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0856%。

表决结果：该议案审议通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 42,597,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9693% ；反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权 100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东表决情况为：同意 103,700 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.78……
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