公告日期：2026-04-29

福建远翔新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——独立董事 梁丽萍

各位股东及股东代表：

本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“远翔新材”）第四届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人梁丽萍，女，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，教授、注册税务师、会计师，福建省财政学会理事。
1989 年 9 月至 2004 年 8 月任牡丹江大学教师，2004 年 9 月至 2021
年 12 月任武夷学院教师，2021 年 7 月至今，任福建元力活性炭股份
有限公司独立董事；2024 年 11 月至今，任远翔新材独立董事。

经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会，本人积极参加
了上述所有会议，认真审阅了会议议案及相关材料，谨慎地行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

会情况

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

5 5 0 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。根据公司治理安排，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照相关制度规定履行专门委员会职责。

1、审计委员会工作情况

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人严格按照《董
事会审计委员会工作细则》及相关法律法规规定，召集并主持了相关
计师事务所、年度利润分配方案、内部审计工作等事项，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

2、提名委员会工作情况

报告期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》及相关法律法规规定，亲自出席会议，对董事、高级管理人员等相关人员任职资格的合法性与合规性进行了核查，认真履行了提名委员会委员的职责。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极履行审计委员会委员职责，与公司内部审计机构及年审会计师事务所保持密切沟通。在内部审计监督方面，深入了解公司实际运营状况，监督内部审计工作开展情况，从审计计划制定到具体审计流程执行进行全程跟进，确保内部审计工作有效揭示公司运营管理中的潜在风险。同时，重点关注公司内部控制制度的建立健全及实际执行情况，通过多维度评估与反馈，推动公司内部控制体系持续完善。

在 2024 年度审计工作中，本人积极参与审计机构沟通会，就审计范围确定、时间节点安排、审计团队配置、审计重点等关键事项与审计机构进行充分沟通。在审计项目推进过程中，持续跟进审计工作进展，及时了解审计过程中发现的重要……
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