公告日期：2026-04-29

福建远翔新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——独立董事 董学智

各位股东及股东代表：

本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“远翔新材”）第四届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，密切关注公司经营管理、规范运作及信息披露等情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人董学智，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，中共党员，经济法学专业，法学博士学历，福建师范大学法学
院院务委员、副教授、硕士研究生导师。2018 年 8 月至 2019 年 7 月，
任福州交通建设投资集团有限公司副总经理；2019 年 9 月至今，任福建师范大学法学院副教授；2024 年 11 月至今，任远翔新材独立董事。

经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会，本人积极参加
了上述会议，认真审阅了会议议案及相关材料，谨慎地行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人 2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

会情况

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

5 1 4 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，本人继续担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照专门委员会工作规则，切实履行职责，积极发挥专门委员会在公司治理中的作用。

2025 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人亲自出席并
主持会议，认真履行提名委员会主任委员职责。委员会对董事、高级管理人员等相关人员的专业背景、履职能力、合规性等方面进行了核查，确保相关人员任职资格的合法性与合规性，切实保障公司治理团队的专业性和规范性，为公司的持续健康发展奠定了坚实的人才基础。
2、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自
出席会议，认真审议了公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案及公司 2023 年限制性股票激励归属情况。结合行业薪酬水平、公司经营业绩及个人履职表现，对薪酬方案的合理性、合规性进行核查，确保薪酬方案科学合理、公平公正，既能有效激励董事、高级管理人员履职尽责，又能维护公司及股东的合法权益。

2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为独立董事，与公司内部审计机构保持积极、有效的沟通，通过现场查阅财务报告、参与专项会议等方式，深入了解公司财务状况及定期报告编制工作的合规性与准确性。

2024 年度审计工作中，本人积极履行监督职责，积极参与审计机构沟通会，认真听取审计机构关于审计计划、审计进展及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。