公告日期：2026-01-12

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-001
伊犁川宁生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、股东会的主持人：董事长刘革新先生

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日9:15-15:00期间任意时间。

5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室。

6、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 527 人，代表有表决权的股份1,687,702,885 股，占公司有表决权股份总数的 75.6789%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份1,672,731,019 股，占公司有表决权股份总数的 75.0075%。通过网络投票的股东及股东代理人共 520 人，代表有表决权的股份 14,971,866 股，占公司有表决权股份总数的 0.6714%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 525 人，代表有表决权的股份 77,815,242 股，占公司有表决权股份总数的 3.4893%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份62,843,376 股，占公司有表决权股份总数的 2.8180%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共 520 人，代表有表决权的股份 14,971,866 股，占公司有表决权股份总数的 0.6714%。

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）非累积投票议案表决情况

表决情况

序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 表决
号 结果
股份数（股） 比例 股份数 比例 股份数 比例

（%） （股） （%） （股） （%）

74,078,642 95.1981 3,592,800 4.6171 143,800 0.1848 通过

1.00 《关于预计公司 2026 年度 其中：中小股东表决情况

日常关联交易情况的议案》

74,078,642 95.1981 3,592,800 4.6171 143,800 0.1848 /

《关于部……
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