公告日期：2026-03-31

伊犁川宁生物技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持高质量发展，完善公司治理，切实维护资本市场良好形象。随着全球抗生素需求放缓，在抗生素中间体行业稳固格局的态势下，公司紧跟国家高质量发展的战略目标，助力开辟生物制造战略性新兴产业的新赛道。这一年，公司全面开启了创新性转型的新起点，以双轮驱动为战略，努力保证主业稳定的同时，全力推动向合成生物学创新型企业转型。同时，公司在产品研发、技术创新、团队建设以及降本增效等方面均取得了一定的成绩，为未来的持续发展以及厚积薄发奠定了基础。

报告期内，公司实现营业总收入 461,626.96 万元；实现归属于上市公司股东
的净利润 76,900.89 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 1,042,948.03 万
元，归属于上市公司股东的所有者权益为 808,246.68 万元。

二、2025 年度董事会的日常工作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东会，认真贯彻落实股东会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，每次董事会会议的召集召
开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会具体工作情况
如下：

1、2025 年 4 月 18 日，以现场结合通讯的表决方式召开了公司第二届董事
会第九次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

（3）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

（4）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

（5）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

（6）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

（7）《关于公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

（8）《关于内部控制自我评价报告的议案》

（9）《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

（10）《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案》
（11）《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的
议案》

（12）《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

（13）《关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》

（14）《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》

（15）《关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的议案》

（16）《关于公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（17）《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

（18）《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》

（19）《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

（20）《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

（21）《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

（22）《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

2、2025 年 4 月 28 日，以现场结合通讯的表决方式召开了公司第二届董事
会第十次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》

3、2025 年 8 月 22 日，以现场结合通讯的表决方式召开了公司第二届董事
会第十一次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告……
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