公告日期：2026-03-31

伊犁川宁生物技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人段宏严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人履历独立性的情况说明

（一）个人基本情况

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，取得高级会计师、注册会计师、注册税务师等资格。曾任天翔环境股份有限公司和海天水务集团股份公司独立董事及西南交通大学经济管理学院副教授，现任公司独立董事和成都欧林生物科技股份有限公司独立董事。本人已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系未在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职、未在该公司实际控制人及附属企业任职；

2、本人没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、未予披露的其他利益；

3、本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务。本人与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响公司独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）参会情况

1、2025 年度，本人参会情况如下：

应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两

会议类别 数（次） 次数 次数 （次） 次未亲自参 说明

（次） （次） 加会议

对各项议案进
行独立、审慎
的审议并投了
董事会 5 5 0 0 否 赞成票，没有
提出异议，没
有反对、弃权
的情形。

对各项议案进
行独立、审慎
的审议并投了
股东会 3 3 0 0 否 赞成票，没有
提出异议，没
有反对、弃权
的情形。

……
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